Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117638, г. Москва, ул. Одесская, дом 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739056927
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29 мая 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу 6 (п. 6.1.): решение принято.
Результаты голосования по вопросу 10 (п. 10.1., 10.2.): решение принято.
Результаты голосования по вопросу 12 (п. 12.9., пп. 12.9.2.): решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу 6 (п. 6.1.): Утвердить перечень и целевые значения КПЭ стратегического уровня на 2023 год.
по вопросу 10 (п.10.1.): В соответствии со ст. 53 Федерального Закона “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., п. 12.8 Устава Банка включить дополнительно в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка на Годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 12 марта 2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства от 24.11.2022 № 2131.
по вопросу 10 (п.10.2.): Сформировать список для голосования по выборам в Совет директоров Банка на Годовом Общем собрании акционеров (Приложение 2) с учетом решения по пункту 10.1.
Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на Годовом Общем собрании акционеров: Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 12 марта 2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства от 24.11.2022 № 2131.
по вопросу 12 (п. 12.9., пп. 12.9.2.): Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Банка: Дивиденды за 2022 год не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2023 года, Протокол № 07.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2023 г. М.П.